Le Travail du conseil d'Administration
IFS ne fait pas officiellement partie du groupe de sociétés incluses dans l'introduction initiale du Code Suédois de gouvernance d'entreprise. Toutefois, son ambition est de répondre aux parties applicables du code et ses directives. Les travaux du conseil d'administration sont menés conformément aux exigences de la Loi sur les sociétés suédoises, l'annonce de l'accord de Stockholm Stock Exchange, d'autres règles et réglementations pertinentes pour la société, et les règles de fonctionnement adoptées par le conseil. Une instruction spécifique réglemente la répartition des tâches entre le conseil et le président, les formes d'information financière et le droit de prendre des décisions. En outre, le conseil établit une politique financière qui régit les risques liés au financement, les intérêts, la liquidité, le crédit et la monnaie. Il détermine également une politique d'information qui régit la façon dont IFS diffuse l'information. Les procédures de fonctionnement du conseil, les instructions et la politique d'information sont revus chaque année. D'autres instructions et de principes sont examinés selon les besoins. Conformément aux procédures d'exploitation actuel, le conseil se réunit au moins six fois par an (en plus des réunions tenues après l'assemblée générale annuelle). Chaque réunion ordinaire traite des questions liées aux entreprises et le développement des marchés, l'adhésion au plan d'affaires et le bénéfice, les flux de trésorerie et de financement, les perspectives actuelles et les acquisitions, cessions et promis des garanties. Une réunion du conseil d'administration est consacrée principalement aux questions stratégiques, et une est consacrée au plan d'entreprise et sur le budget. En outre, le conseil est régulièrement informé par le président au sujet d'événements survenus chez IFS. En 2007, le conseil s'est réuni 10 fois en plus des réunions après l'assemblée générale annuelle. Les travaux du conseil en 2007 sont axés sur la gestion d'IFS : des questions sur la rentabilité, la structure organisationnelle, la position stratégique et les perspectives. Au cours de l'année, les directeurs régionaux et d'autres hauts dirigeants, selon un calendrier de roulement, ont présenté et discuté de leurs domaines de responsabilité avec le conseil d'administration. Les travaux du conseil en 2007 a été évalués lors d'une session plénière sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance. La non évaluation externe du conseil a eu lieu au cours de l'année.
Travail du Comité
Le conseil a décidé de ne pas nommer d'indemnisation distincte et de comités d'audit. La rémunération du président est déterminé par le conseil de même que les principes et objectifs de bénéfice pour la rémunération variable du président et des cadres supérieurs qui rend compte au président. Les autres rémunérations des cadres supérieurs sont déterminés en consultation avec le président du conseil et les informations sont fournies par la suite aux autres membres du conseil. Les questions de vérification sont traités sur le forum. Normalement, le conseil et les auditeurs externes d'IFS se réunissent de deux fois par an, dans le cadre de la réunion du conseil d'administration en Septembre et à la fin de l'exercice de clôture en Janvier. La réunion de Septembre traite de questions spécifiques qui doivent être examinées et en Janvier la réunion fait suite à la vérification terminée. Förvaltnings AB Wasatornet, les principaux propriétaires d'IFS, convoquent le Comité des candidatures, qui, outre le président du conseil, est composé d'un représentant des principaux propriétaires, un représentant de chacun des deux plus grands propriétaires institutionnels et un représentant des autres actionnaires, qui est élu parmi les fondateurs. Avant une assemblée générale qui élit un membre du conseil d'administration et / ou le président du conseil et / ou un auditeur et / ou de résoudre relatives à la rémunération d'un membre du conseil d'administration et / ou un auditeur, du comité des nominations prépare une résolution pour l'assemblée générale annuelle dans le respect de ces décisions. Le Comité des candidatures propose également un président pour l'assemblée générale annuelle. Conformément à la politique financière, la Fédération dispose d'un comité des finances qui assure le respect des règlements et des lignes directrices pour le traitement des risques financiers en ligne avec la politique financière adoptée par le conseil. Au cours de l'année, des changements ont continué d'être réalisés et les travaux ont été effectués successivement à mettre en œuvre la politique financière. Pour cette raison, aucun comité des finances a été nommé.
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